Servizio di Registrazione Trust

Registra la Titolarità Effettiva in Italia
Il Desk di Roma per Trustee, Mandatari e Custodi

Ti assistiamo nell'adempimento dei tuoi obblighi di comunicazione in Italia. Ci avvaliamo di avvocati bilingue con doppia qualifica sul campo in Italia per supervisionare i tuoi depositi.

Via dei Banchi Nuovi
Piazza Navona, Roma

01. Diagnostica

Valutazione Online

Una lista di controllo per i trustee internazionali per determinare se la propria struttura attiva obblighi informativi ai sensi del registro UBO italiano.

Inizia Valutazione

02. Registrazione

Esegui la registrazione

Accesso diretto per i trustee con un obbligo informativo consolidato. Gestiamo integralmente il deposito e l'ottenimento dei codici fiscali italiani.

Inizia Registrazione

03. Consulenza

Ottieni un parere professionale

Concepito per i trustee che operano in un'area normativa incerta. Confrontati direttamente con un esperto per ottenere assoluta chiarezza e determinare se la struttura necessiti di registrazione formale.

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Protocollo di Conformità

Gestite la vostra
Registrazione
dall'
Estero

La registrazione in Italia è lenta e piena di scartoffie. Noi la rendiamo semplice. Inviateci i vostri dati online e il nostro team a Roma gestirà tutto il lavoro legale. Vi registriamo mantenendo i vostri dati al sicuro.

Mantenete il controllo operativo da remoto mentre i nostri legali si interfacciano con i tribunali italiani, l'Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio.

Valuta i tuoi Obblighi

Portata Globale, Agente Locale

Depositi sicuri per clienti a Jersey, Guernsey, BVI, Svizzera e oltre.

STAGE 01

Riservatezza del Cliente

Tutela Privacy

Bilanciamo gli obblighi di informativa previsti dalla V Direttiva Antiriciclaggio con il dovere professionale di proteggere la riservatezza di beneficiari, trustee e disponenti.

Rappresentanza Fiscale in Italia

STAGE 02

Agenti di Trust Residenti

Domicilio Digitale

La registrazione deve essere eseguita da un rappresentante autorizzato che mantenga un domicilio digitale attivo (PEC) in Italia. Forniamo questa rappresentanza domestica per gestire le comunicazioni ufficiali.

Rappresentanza Fiscale in Italia

STAGE 03

Traduzioni Giurate

Tribunali Italiani

Le autorità amministrative italiane accettano esclusivamente documentazione estera di supporto che sia stata formalmente asseverata con giuramento presso un tribunale italiano. Eseguiamo questa legalizzazione tramite la nostra rete legale residente.

Rappresentanza Fiscale in Italia

STAGE 04

Registrazione del Trust

Camera di Commercio

Esecuzione della comunicazione tecnica finale al Registro dei Titolari Effettivi presso la Camera di Commercio, garantendo la piena conformità ai decreti attuativi vigenti.

Rappresentanza Fiscale in Italia

STAGE 05

Prevenzione e Ricorsi

Mitigazione Rischio

Garantiamo proattivamente la conformità per mitigare i rischi sanzionatori ex Articolo 21. Nei casi in cui siano già state irrogate sanzioni amministrative ai trustee esteri, presentiamo formale ricorso dinanzi ai tribunali competenti per vostro conto.

Rappresentanza Fiscale in Italia

Quando la registrazione è obbligatoria

Le principali classi di attività e connessioni che creano un obbligo di informativa UBO in Italia. Selezionate una categoria per iniziare una valutazione.

Immobili in Italia

La registrazione UBO appare necessaria per i trust extra-UE che detengono interessi diretti o indiretti in immobili italiani. La mancata comunicazione può comportare sanzioni amministrative ai sensi dell'Art. 21.

Valuta connessione immobiliare →

Attività Finanziarie

Reporting per i trust che mantengono conti bancari o portafogli di investimento italiani. Gestiamo l'interfaccia tra i trustee stranieri e gli organismi italiani.

Valuta connessione finanziaria →

Partecipazioni Societarie

Obblighi di informativa per i trust che detengono quote o partecipazioni in società italiane (Srl, SpA). Essenziale per l'adempimento degli obblighi di comunicazione ai sensi delle direttive AML.

Valuta connessione societaria →

Navi e Aeromobili

Requisiti di registrazione per yacht ormeggiati in acque italiane o aeromobili iscritti nel registro nazionale, indipendentemente dalla giurisdizione del trust.

Valuta connessione trasporti →

PI e Arte

Conformità per la proprietà intellettuale, opere d'arte di alto valore o antichità fisicamente detenute o registrate in Italia da una struttura fiduciaria straniera.

Valuta connessione patrimoniale →

Parti Residenti in Italia

Verifica di conformità e potenziali obblighi di registrazione per i trust con parti residenti in Italia, inclusi trustee familiari, guardiani o beneficiari. Gestiamo l'informativa statutaria delle connessioni di residenza.

Valuta connessione di residenza →

Come Collaboriamo

Tre livelli di servizio chiari — ciascuno progettato in base alla complessità della struttura o dell'accordo e ai requisiti di registrazione.

Registrazione Strutture Individuali

Deposito per Mandati e Trust Individuali

✓ Risoluzione delle barriere fisiche della registrazione
✓ Ottenimento Codici Fiscali (Agenzia delle Entrate)
✓ Gestione delle traduzioni giurate presso i tribunali
✓ Esecuzione sicura del deposito iniziale UBO

Inizia Registrazione Individuale

Gestione Portafoglio e Mandati Istituzionali

Mandati Istituzionali e Societari

Depositi Istituzionali

✓ Supporto legale per registrazioni di strutture multiple
✓ Analisi strutturale di catene societarie complesse
✓ Reporting professionale consolidato per portafogli
✓ Voucher sconto istituzionali per volumi elevati

Richiedi Proposta Istituzionale

Servizi di Agente Residente

Fornito da PWJ Fiduciary Services

✓ Rappresentanza legale come Agente Residente Fiduciario in Italia
✓ Domiciliazione Fiduciaria Ufficiale a Roma (Via dei Banchi Nuovi)
✓ Fornitura della Residenza Digitale obbligatoria (PEC)
✓ Punto di contatto professionale e diretto per le autorità italiane
✓ Gestione degli aggiornamenti e conformità continuativa UBO
Nota: I servizi di Agente Residente Fiduciario sono un requisito tecnico e non influiscono sulla residenza fiscale.

Richiedi Informazioni Servizi di Agente Residente

Registrate più di una Struttura?
Richiedete uno sconto

Per i fiduciari che gestiscono molteplici strutture o accordi (trust, mandati fiduciari, accordi di custodia o esecuzioni testamentarie) con un elevato volume di parti segnalabili (Fiduciari, Beneficiari, Guardiani), offriamo voucher sconto a scaglioni. Richiedete una Revisione del Portafoglio per determinare i vostri obblighi specifici e ottimizzare i costi per depositi multipli.

Conformità

Domande Frequenti

Risposte istituzionali sui requisiti del Registro UBO italiano per trust e strutture estere.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e del D.M. 55/2022, i trust, i mandati fiduciari e le strutture simili richiedono generalmente la registrazione dei loro titolari effettivi nel Registro UBO italiano qualora presentino un collegamento con l'Italia. Ciò include solitamente i casi in cui il trustee sia residente in Italia, o in cui la struttura detenga beni immobili in Italia, conti correnti locali o quote societarie. Trust Registration Service, un fornitore specializzato in conformità fiduciaria, gestisce l'intero processo di deposito. Utilizzare lo strumento di valutazione del Trust Registration Service per determinare la propria posizione.

Il Registro UBO italiano (Registro dei Titolari Effettivi) è un registro specializzato gestito dalle Camere di Commercio italiane. È progettato per registrare i titolari effettivi di trust, mandati fiduciari e strutture giuridiche affini ai sensi del D.M. 55/2022. Trust Registration Service gestisce i depositi telematici e le pratiche DIRE direttamente con le Camere di Commercio regionali.

In conformità con la normativa antiriciclaggio (AML) italiana, i titolari effettivi registrabili di un trust o accordo affine includono: il disponente (settlor), il trustee (o i trustee), il guardiano (protector) o qualsiasi soggetto con poteri equivalenti, i beneficiari (o la classe di beneficiari) e qualsiasi persona fisica che eserciti il controllo finale. Trust Registration Service coordina le verifiche di controllo look-through per identificare tali parti.

Sì. Ai sensi del D.M. 55/2022 e dei requisiti di deposito delle Camere di Commercio, non sono accettati atti costitutivi o documenti societari in lingua straniera. I trust deed esteri richiedono solitamente una traduzione giurata in italiano (traduzione giurata) certificata dinanzi a un tribunale italiano o a un notaio. Trust Registration Service fornisce servizi di traduzione legale e asseverazione nell'ambito del proprio flusso di lavoro di registrazione.