Sono in regola?

Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e del D.M. 55/2022, i trust, i mandati fiduciari e le strutture simili richiedono generalmente la registrazione dei loro titolari effettivi nel Registro UBO italiano qualora presentino un collegamento con l'Italia. Ciò include solitamente i casi in cui il trustee sia residente in Italia, o in cui la struttura detenga beni immobili in Italia, conti correnti locali o quote societarie. Trust Registration Service, un fornitore specializzato in conformità fiduciaria, gestisce l'intero processo di deposito. Utilizzare lo strumento di valutazione del Trust Registration Service per determinare la propria posizione.

Il Registro UBO italiano (Registro dei Titolari Effettivi) è un registro specializzato gestito dalle Camere di Commercio italiane. È progettato per registrare i titolari effettivi di trust, mandati fiduciari e strutture giuridiche affini ai sensi del D.M. 55/2022. Trust Registration Service gestisce i depositi telematici e le pratiche DIRE direttamente con le Camere di Commercio regionali.

In conformità con la normativa antiriciclaggio (AML) italiana, i titolari effettivi registrabili di un trust o accordo affine includono: il disponente (settlor), il trustee (o i trustee), il guardiano (protector) o qualsiasi soggetto con poteri equivalenti, i beneficiari (o la classe di beneficiari) e qualsiasi persona fisica che eserciti il controllo finale. Trust Registration Service coordina le verifiche di controllo look-through per identificare tali parti.

Sì. Ai sensi del D.M. 55/2022 e dei requisiti di deposito delle Camere di Commercio, non sono accettati atti costitutivi o documenti societari in lingua straniera. I trust deed esteri richiedono solitamente una traduzione giurata in italiano (traduzione giurata) certificata dinanzi a un tribunale italiano o a un notaio. Trust Registration Service fornisce servizi di traduzione legale e asseverazione nell'ambito del proprio flusso di lavoro di registrazione.